ईडी की यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। यह जांच सीबीआई द्वारा अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ बैंक लोन धोखाधड़ी के दो एफआईआर पर आधारित है। अंबानी पर पहले से ही देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। उनके करीबी सहयोगी अंगरई सेतुरमन सहित कई अन्य करीबी सहयोगियों से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है।